पाँच सौ अकाउंट। बीस लोग।
एक अकेले सेशन के भीतर से मल्टी-अकाउंटिंग कभी फ्रॉड जैसी नहीं दिखती — हर अकाउंट साफ़-सुथरा साइन अप करता है, एक-एक करके। Fraud Rings उस सवाल का जवाब देता है जो प्रति-सेशन जाँच नहीं दे सकती: आपके कितने यूज़र असल में एक ही व्यक्ति हैं?
ग्राफ़ दोबारा बनने का अंतराल
चलती विश्लेषण विंडो
प्रति रिंग जोखिम स्कोर
एक व्यक्ति, कई अकाउंट
हर साइनअप साफ़ लगा क्योंकि हर साइनअप साफ़ था ही। नुक़सान अकाउंटों के आर-पार बने पैटर्न में बैठा है — और वह पैटर्न हर उस जाँच के लिए अदृश्य है जो एक बार में सिर्फ़ एक अकाउंट देखती है।
प्रोमो और बोनस दुरुपयोग
वेलकम क्रेडिट, रेफ़रल बोनस, पहले ऑर्डर पर छूट — प्रति अकाउंट एक बार लिए गए, पर लेने वाले के पास चालीस अकाउंट हैं। कैंपेन का बजट एक ही जेब में बहता रहता है, जबकि अधिग्रहण के आँकड़े स्वस्थ दिखते हैं।
बैन से बचाव
निलंबित यूज़र दस मिनट में नए ईमेल और साफ़ प्रोफ़ाइल के साथ लौट आता है। लिंक विश्लेषण के बिना नए अकाउंट का कोई इतिहास नहीं है, उसे रोकने की कोई वजह नहीं है, और उसे आपके पहले लिए गए फ़ैसले से जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है।
बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए एफ़िलिएट पेआउट
पार्टनर अपना ही ट्रैफ़िक रेफ़र करते हैं — नए ग्राहकों के भेस में खुद के साइनअप। पेआउट उन कन्वर्ज़न के लिए जाते हैं जो कभी नए ग्राहक थे ही नहीं, और अकेले-अकेले हर एक रिव्यू पास कर जाता है।
रिफ़ंड और चार्जबैक की धुलाई
वही व्यक्ति अलग-अलग अकाउंट पर ऑर्डर, रिफ़ंड और चार्जबैक घुमाता रहता है, और हर अकाउंट को उस सीमा से नीचे रखता है जिस पर मैनुअल रिव्यू शुरू हो जाती।
चार तरह के लिंक, एक ग्राफ़
हर 6 घंटे में लिंक ग्राफ़ चलती हुई 90-दिन की विंडो पर दोबारा बनाया जाता है। अकाउंट नोड हैं, साझा उद्गम का सबूत एज बन जाता है, और अकाउंटों का हर जुड़ा हुआ समूह एक रिंग है, जिसका जोखिम स्कोर 0 से 100 तक होता है।
acct_2841 ────── acct_7719 ────── acct_8804
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acct_0192 ────── acct_5533 ────── acct_1170साझा सबूत से जुड़े अकाउंट मिलकर रिंग बनाते हैं; ग्राफ़ हर 6 घंटे में पिछले 90 दिनों पर दोबारा बनता है।
वही ब्राउज़र
दो अकाउंट ने वही ब्राउज़र प्रोफ़ाइल इस्तेमाल की, जिसे मर्ज़ी पर मिट जाने वाली कुकी से नहीं, बल्कि 300 से ज़्यादा सिग्नल से पहचाना जाता है। इनकॉग्निटो विंडो और साफ़ किया गया स्टोरेज इस मिलान को नहीं तोड़ते।
वही डिवाइस
ब्राउज़र अलग-अलग, मशीन एक। हार्डवेयर और OS-स्तर के लक्षण तब भी मेल खाते हैं जब ब्राउज़र प्रोफ़ाइलें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती हों — और यही ज़िद्दी मल्टी-अकाउंटर को साधारण बार-बार आने वाले विज़िटर से अलग करता है।
वही घरेलू नेटवर्क
वे अकाउंट जो समय के साथ बार-बार एक ही रेजिडेंशियल कनेक्शन पर दिखते हैं। दफ़्तर, कैंपस और कैरियर NAT अजनबियों को एक ही पते के पीछे बिठा देते हैं, इसलिए यह अकेले सबूत नहीं, बल्कि सहायक साक्ष्य के तौर पर गिना जाता है।
मेल खाता व्यवहार पैटर्न
व्यक्ति पॉइंटर कैसे चलाता है, कैसे टाइप करता है और कैसे स्क्रॉल करता है। यह ग्राफ़ के चार तरह के सबूतों में से एक है और लिंक को मज़बूत करता है — कोई रिंग सिर्फ़ व्यवहार की समानता पर कभी नहीं बनाई जाती।
रिंग एक आरोप है। हम उसे आरोप की तरह ही लेते हैं।
यह कहना कि दो अकाउंट एक ही व्यक्ति के हैं, किसी के व्यवहार के बारे में दावा है, और आपकी टीम उस पर कार्रवाई करेगी — पेआउट रोकना, बैलेंस फ़्रीज़ करना, अकाउंट बंद करना। ग़लत रिंग छूटी हुई रिंग से बुरी है: वह आपसे असली ग्राहक भी छीनती है और औज़ार पर आपकी टीम का भरोसा भी। इसीलिए ग्राफ़ इस तरह बना है कि जिस सबूत के पीछे वह खड़ा नहीं हो सकता, उसे फेंक दे।
भौगोलिक रूप से असंभव डिवाइस पूरी तरह हटा दिए जाते हैं
जब कोई डिवाइस ऐसा स्थान-पथ दिखाता है जो कोई अकेला व्यक्ति बना ही नहीं सकता, तो वह कमज़ोर सबूत नहीं है जिसे कम तौला जाए — वह साझा या स्पूफ़ किया हुआ पहचानकर्ता है। उस डिवाइस से बनने वाला हर लिंक ग्राफ़ से हटा दिया जाता है, सिर्फ़ हल्का नहीं किया जाता।
बकेट पहचानकर्ता छान दिए जाते हैं
कुछ तकनीकी पहचानकर्ताओं के पीछे दर्जनों असंबंधित प्रोफ़ाइलें जमा हो जाती हैं। उन्हें छोड़ दिया जाए तो एक ही बकेट हर उस व्यक्ति को, जिसने उसे कभी छुआ, एक विशाल और निरर्थक रिंग में जोड़ देती है। रिंग बनने से पहले ही उन्हें पहचानकर बाहर कर दिया जाता है।
नए फ़िल्टर पहले अंधेरे में चलते हैं
स्वच्छता परतों को मौजूदा ग्राफ़ पर परखा जाता है, उसके बाद ही उन्हें यह बदलने दिया जाता है कि आपको क्या दिखेगा। कसौटी यह नहीं कि रिंग की संख्या घटी — कसौटी यह है कि असली कोर अछूते निकले।
यह सफ़ाई असल में करती क्या है
सबसे बड़ी झूठी रिंग में अकाउंट
स्वच्छता के बाद बचे अकाउंट
असर हल्का नहीं है। हमारे अपने डेटा में सबसे बड़ी झूठी रिंग 1,188 अकाउंट से घटकर 77 रह गई, जैसे ही भौगोलिक रूप से असंभव डिवाइस ग्राफ़ से बाहर किए गए — और उसी डेटासेट के असली कोर ठीक वहीं के वहीं बने रहे। यही वह सौदा है जो हम जानबूझकर करते हैं: रिंग का छोटा सेट जिसका बचाव हम कर सकें, न कि बड़ा सेट जिस पर आपके विश्लेषकों को हर बार शक करना पड़े।
जो हम आपको नहीं देंगे, वह है प्रिसिज़न का आँकड़ा। रिंग की सटीकता आपके ट्रैफ़िक के मिश्रण पर निर्भर करती है, और स्वच्छता परतें अब भी एक-एक करके चालू की जा रही हैं। जो आपको ज़रूर मिलता है, वह है हर एक लिंक के पीछे का सबूत — ताकि हर रिंग को इसी आधार पर परखा जा सके कि वह बनी किस चीज़ से है।
रिंग, सबूत, और एक ग्राफ़ जिसे आप खोलकर देख सकते हैं
आपकी ओर से कुछ भी ब्लॉक नहीं होता और कोई वर्डिक्ट अपने तर्क के बिना नहीं आता। डैशबोर्ड उस विश्लेषक के लिए बना है जिसे बाद में अपने फ़ैसले का औचित्य बताना पड़ता है।
रिंग सूची
आपके वर्कस्पेस की हर रिंग, उसके आकार, 0 से 100 तक के जोखिम स्कोर और आख़िरी बार दोबारा बनने के समय के साथ। जोखिम के हिसाब से क्रम लगाइए और सीधे उन गिनी-चुनी रिंगों तक पहुँचिए जो इंसानी नज़र की हक़दार हैं।
सबूत का ब्योरा
हर लिंक के लिए: वह किस तरह का सबूत है, किन अकाउंट को जोड़ता है और ग्राफ़ ने असल में क्या देखा। सिस्टम इन अकाउंट को एक साथ क्यों मानता है, यह वजह स्क्रीन पर होती है, किसी अपारदर्शी स्कोर के पीछे नहीं।
इंटरैक्टिव ग्राफ़
रिंग को नोड-दर-नोड खोलिए। किसी एक अकाउंट से उसके पड़ोसियों तक जाइए, वह अकेला लिंक ढूँढिए जो दो क्लस्टर को जोड़े हुए है, और खुद तय कीजिए कि उस लिंक में इतना दम है या नहीं।
उन जगहों के लिए बना है जहाँ एक व्यक्ति भीड़ बन जाता है
मार्केटप्लेस
सेलर रिंग जो रेटिंग बढ़ाने के लिए अपने ही बायर अकाउंट चलाती हैं, और वे बायर जो पहले ऑर्डर की छूट बार-बार लेने के लिए अकाउंट बदलते रहते हैं।
iGaming और बेटिंग
दर्जनों अकाउंट चलाने वाले बोनस शिकारी, और सेल्फ़-एक्सक्लूज़न ले चुके खिलाड़ी जो नए नाम से लौट आते हैं। दोनों असंबंधित साइनअप के बजाय एक ही जुड़े हुए समूह के रूप में सामने आते हैं।
फ़िनटेक और लेंडिंग
प्रति-ग्राहक सीमाओं से बचने के लिए कई अकाउंट में बँटे आवेदक, और रिफ़ंड के वे चक्र जो तभी तक सामान्य लगते हैं जब तक हर अकाउंट अकेले पढ़ा जाता है।
एफ़िलिएट और रेफ़रल प्रोग्राम
खुद को रेफ़र करने वाली रिंग, जहाँ पार्टनर, कथित नए यूज़र और पेआउट अकाउंट — सब ग्राफ़ के एक ही क्लस्टर में बैठे होते हैं।
Business और उससे ऊपर उपलब्ध
Fraud Rings, Business प्लान और उससे ऊपर के साथ शामिल है। Pro पर आप देख सकते हैं कि आपके डेटा में रिंग मौजूद हैं — कितनी हैं और कितनी बड़ी होती हैं — पर अकाउंट-स्तर के ब्योरे के बिना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पता लगाइए कि आपके कितने यूज़र एक ही व्यक्ति हैं
अपना ट्रैफ़िक जोड़िए, ग्राफ़ को बनने दीजिए, और अपनी पहली रिंगों को देखिए — हर लिंक के पीछे का सबूत आपके सामने होगा।