ห้าร้อยบัญชี ยี่สิบคน
เมื่อมองจากภายในเซสชันเดียว การใช้หลายบัญชีไม่เคยดูเหมือนการฉ้อโกงเลย เพราะแต่ละบัญชีสมัครเข้ามาอย่างสะอาด ทีละบัญชี Fraud Rings ตอบคำถามที่การตรวจสอบรายเซสชันตอบไม่ได้ ว่าผู้ใช้ของคุณกี่รายที่จริง ๆ แล้วเป็นคนเดียวกัน?
รอบการสร้างกราฟใหม่
กรอบเวลาวิเคราะห์แบบเลื่อน
คะแนนความเสี่ยงต่อหนึ่งกลุ่ม
คนเดียว หลายบัญชี
ทุกการสมัครดูสะอาดเพราะทุกการสมัครสะอาดจริง ๆ ความเสียหายอยู่ในรูปแบบที่พาดผ่านหลายบัญชี และรูปแบบนั้นมองไม่เห็นเลยสำหรับการตรวจสอบใด ๆ ที่เห็นได้ครั้งละบัญชีเดียว
การใช้โปรโมชันและโบนัสในทางที่ผิด
เครดิตต้อนรับ โบนัสแนะนำเพื่อน ส่วนลดคำสั่งซื้อแรก ถูกรับไปบัญชีละครั้ง แต่คนรับถือไว้สี่สิบบัญชี งบแคมเปญไหลลงกระเป๋าใบเดียว ในขณะที่ตัวเลขการหาลูกค้าใหม่ยังดูสวยงาม
การหลบเลี่ยงการแบน
ผู้ใช้ที่ถูกระงับกลับมาภายในสิบนาทีด้วยอีเมลใหม่และโปรไฟล์สะอาด หากไม่มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง บัญชีใหม่นั้นก็ไม่มีประวัติ ไม่มีเหตุผลให้ต้องหยุด และไม่มีทางผูกกลับไปยังการตัดสินใจที่คุณทำไปแล้ว
ค่าตอบแทนพันธมิตรที่ถูกปั่นให้พอง
พันธมิตรแนะนำทราฟฟิกของตัวเอง คือสมัครเองแต่แต่งตัวเป็นลูกค้าใหม่ เงินจึงจ่ายออกไปให้คอนเวอร์ชันที่ไม่เคยเป็นลูกค้าใหม่ตั้งแต่ต้น และเมื่อดูทีละรายการก็ผ่านการตรวจสอบทุกครั้ง
การฟอกผ่านการคืนเงินและ chargeback
คนคนเดียวหมุนคำสั่งซื้อ การคืนเงิน และ chargeback ข้ามหลายบัญชีที่แยกจากกัน โดยคุมให้แต่ละบัญชีอยู่ใต้เกณฑ์ที่จะกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบด้วยคนเสมอ
ความเชื่อมโยงสี่แบบ กราฟเดียว
ทุก 6 ชั่วโมง กราฟความเชื่อมโยงจะถูกสร้างใหม่บนกรอบเวลาแบบเลื่อน 90 วัน บัญชีคือโหนด หลักฐานว่ามีต้นทางร่วมกันกลายเป็นเส้นเชื่อม และบัญชีที่ต่อถึงกันแต่ละชุดคือหนึ่งกลุ่มที่มีคะแนนความเสี่ยงตั้งแต่ 0 ถึง 100
acct_2841 ────── acct_7719 ────── acct_8804
│ │
│ │
acct_0192 ────── acct_5533 ────── acct_1170บัญชีที่เชื่อมกันด้วยหลักฐานร่วมประกอบกันขึ้นเป็นหนึ่งกลุ่ม การสร้างใหม่เกิดขึ้นทุก 6 ชั่วโมงบนข้อมูล 90 วันล่าสุด
เบราว์เซอร์เดียวกัน
สองบัญชีใช้โปรไฟล์เบราว์เซอร์เดียวกัน ซึ่งระบุด้วยสัญญาณกว่า 300 รายการ ไม่ใช่ด้วยคุกกี้ที่หายไปได้ทุกเมื่อ หน้าต่างไม่ระบุตัวตนและการล้างสตอเรจไม่ทำให้การจับคู่นี้ขาด
อุปกรณ์เดียวกัน
คนละเบราว์เซอร์ แต่เครื่องเดียว ลักษณะของฮาร์ดแวร์และระดับระบบปฏิบัติการยังตรงกัน แม้โปรไฟล์เบราว์เซอร์จะดูไม่เหมือนกันเลย และนั่นคือสิ่งที่แยกคนที่ตั้งใจใช้หลายบัญชีออกจากผู้เข้าชมที่กลับมาซ้ำตามปกติ
เครือข่ายที่บ้านเดียวกัน
บัญชีที่โผล่ขึ้นบนการเชื่อมต่อแบบ residential เดิมซ้ำ ๆ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง สำนักงาน มหาวิทยาลัย และ NAT ของผู้ให้บริการ ทำให้คนแปลกหน้าอยู่หลังที่อยู่เดียวกันได้ ข้อนี้จึงนับเป็นหลักฐานสนับสนุน ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ในตัวเอง
รูปแบบพฤติกรรมที่ตรงกัน
วิธีที่คนคนหนึ่งขยับตัวชี้ พิมพ์ และเลื่อนหน้า นี่คือหนึ่งในสี่ประเภทหลักฐานของกราฟ และมันทำหน้าที่เสริมความเชื่อมโยงให้หนักแน่นขึ้น ไม่มีกลุ่มใดถูกสร้างขึ้นจากความคล้ายกันเชิงพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว
หนึ่งกลุ่มคือข้อกล่าวหา และเราปฏิบัติต่อมันแบบนั้นจริง ๆ
การบอกว่าสองบัญชีเป็นคนเดียวกันคือการกล่าวอ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมของใครบางคน และทีมของคุณจะลงมือตามนั้น ทั้งระงับการจ่ายเงิน อายัดยอดคงเหลือ ปิดบัญชี กลุ่มที่ผิดพลาดเลวร้ายกว่ากลุ่มที่พลาดไป เพราะมันทำให้คุณเสียลูกค้าจริงและทำให้ทีมของคุณเสียความเชื่อมั่นในเครื่องมือ กราฟจึงถูกสร้างมาให้ทิ้งหลักฐานที่มันยืนยันไม่ได้
อุปกรณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงภูมิศาสตร์ถูกตัดทิ้งทั้งตัว
เมื่ออุปกรณ์หนึ่งแสดงร่องรอยตำแหน่งที่ไม่มีคนคนเดียวสร้างขึ้นได้ นั่นไม่ใช่หลักฐานอ่อนที่ควรลดน้ำหนัก แต่เป็นตัวระบุที่ถูกใช้ร่วมกันหรือถูกปลอมขึ้น ทุกความเชื่อมโยงที่อุปกรณ์นั้นจะสร้างขึ้นถูกลบออกจากกราฟ ไม่ใช่แค่ถูกลดน้ำหนักลง
ตัวระบุแบบถังรวมถูกกรองออก
ตัวระบุทางเทคนิคบางตัวสะสมโปรไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันไว้หลังมันหลายสิบโปรไฟล์ ถ้าปล่อยไว้ ถังเดียวจะลากทุกคนที่เคยแตะมันมารวมเป็นกลุ่มยักษ์กลุ่มเดียวที่ไม่มีความหมายอะไรเลย ตัวระบุเหล่านี้ถูกตรวจพบและคัดออกก่อนที่กลุ่มจะถูกสร้างขึ้น
ตัวกรองใหม่ต้องวิ่งในความมืดก่อน
ชั้นสุขอนามัยถูกประเมินกับกราฟที่มีอยู่ก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็น บททดสอบไม่ใช่ว่าจำนวนกลุ่มลดลง แต่เป็นว่าแกนกลางที่แท้จริงผ่านมาได้โดยไม่ถูกแตะต้อง
การทำความสะอาดนั้นให้ผลอย่างไรจริง ๆ
บัญชีในกลุ่มผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุด
บัญชีที่เหลือหลังทำความสะอาด
ผลไม่ได้เบาบางเลย ในข้อมูลของเราเอง กลุ่มผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดยุบจาก 1,188 บัญชีเหลือ 77 บัญชี ทันทีที่อุปกรณ์ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในเชิงภูมิศาสตร์ถูกดึงออกจากกราฟ และแกนกลางที่แท้จริงในชุดข้อมูลเดียวกันยังอยู่ที่เดิมเป๊ะ นี่คือการแลกที่เราเลือกอย่างตั้งใจ คือได้กลุ่มชุดเล็กลงที่เราพร้อมยืนยัน ดีกว่าชุดใหญ่ที่นักวิเคราะห์ของคุณต้องมานั่งกังขาทีละกลุ่ม
สิ่งที่คุณจะไม่ได้จากเราคือตัวเลข precision ความแม่นยำของกลุ่มขึ้นอยู่กับส่วนผสมของทราฟฟิกฝั่งคุณ และชั้นสุขอนามัยยังทยอยเปิดใช้ทีละชั้นอยู่ สิ่งที่คุณได้แน่ ๆ คือหลักฐานเบื้องหลังทุกความเชื่อมโยง เพื่อให้แต่ละกลุ่มถูกตัดสินจากเนื้อในที่มันประกอบขึ้นมาได้
กลุ่ม หลักฐาน และกราฟที่คุณรื้อดูได้
ไม่มีอะไรถูกบล็อกแทนคุณ และไม่มีคำตัดสินใดมาถึงโดยไม่มีเหตุผลกำกับ แดชบอร์ดนี้สร้างมาเพื่อนักวิเคราะห์ที่ต้องอธิบายการตัดสินใจของตัวเองในภายหลัง
รายการกลุ่ม
ทุกกลุ่มในเวิร์กสเปซของคุณ พร้อมขนาด คะแนนความเสี่ยงตั้งแต่ 0 ถึง 100 และเวลาที่มันถูกสร้างใหม่ล่าสุด เรียงตามความเสี่ยงแล้วตรงไปที่ไม่กี่กลุ่มซึ่งสมควรให้คนเข้าไปดูจริง ๆ
รายละเอียดหลักฐาน
สำหรับแต่ละความเชื่อมโยง คือเป็นหลักฐานประเภทไหน เชื่อมบัญชีใดเข้าด้วยกัน และกราฟเห็นอะไรจริง ๆ เหตุผลที่ระบบเชื่อว่าบัญชีเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันอยู่บนหน้าจอ ไม่ได้ซ่อนอยู่หลังคะแนนที่มองไม่ทะลุ
กราฟแบบโต้ตอบ
กางหนึ่งกลุ่มออกทีละโหนด ตามหนึ่งบัญชีออกไปหาโหนดข้างเคียง หาเส้นเชื่อมเส้นเดียวที่ยึดสองคลัสเตอร์ไว้ด้วยกัน แล้วตัดสินเองว่าเส้นนั้นหนักแน่นพอหรือไม่
การคัดกรองด้วยสถานะและบันทึกย่อ
ทำเครื่องหมายกลุ่มหนึ่งว่า “รับทราบแล้ว” “ตัดออก” หรือ “ยืนยันแล้ว” และฝากบันทึกย่อไว้ให้นักวิเคราะห์คนถัดไป ตัวกรองตามประเทศ OS หลักฐาน ความเสี่ยงและสถานะ พร้อมการค้นหาและการเรียงลำดับ ทำให้รายการยังใช้งานไหวเมื่อกลุ่มขึ้นถึงหลักร้อย
ส่งออกเป็น CSV หรือ PDF
นำกลุ่มหนึ่งออกจากแดชบอร์ด ในรูป CSV ของบัญชีและความเชื่อมโยงในกลุ่มนั้น หรือในรูป PDF สำหรับแฟ้มคดี — หลักฐานชุดเดิม ในรูปแบบที่ทีมป้องกันการฉ้อโกงหรือผู้ให้บริการชำระเงินร้องขอ
ชื่อของคุณแทนตัวระบุดิบ
ส่งชื่อและอีเมลที่มนุษย์อ่านได้ของบัญชีคุณผ่าน Data API แล้วเห็นมันขึ้นแทนตัวระบุที่มองไม่ทะลุ ตั้งแต่แผน Pro ขึ้นไป
สร้างมาสำหรับที่ที่คนคนเดียวกลายเป็นฝูงชน
มาร์เก็ตเพลส
กลุ่มผู้ขายที่คุมบัญชีผู้ซื้อของตัวเองเพื่อดันเรตติ้ง และผู้ซื้อที่หมุนเวียนบัญชีเพื่อรับส่วนลดคำสั่งซื้อแรกซ้ำแล้วซ้ำอีก
iGaming และการพนัน
นักล่าโบนัสที่คุมบัญชีหลายสิบบัญชี และผู้เล่นที่กันตัวเองออกจากระบบแล้วกลับมาใหม่ในชื่ออื่น ทั้งสองกรณีโผล่ขึ้นมาเป็นกลุ่มเดียวที่เชื่อมถึงกัน แทนที่จะเป็นการสมัครที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ฟินเทคและสินเชื่อ
ผู้ยื่นคำขอที่กระจายตัวข้ามหลายบัญชีเพื่อเลี่ยงวงเงินต่อลูกค้าหนึ่งราย และวงจรการคืนเงินที่ดูปกติอยู่ตราบใดที่แต่ละบัญชียังถูกอ่านแยกกัน
โปรแกรมพันธมิตรและการแนะนำเพื่อน
กลุ่มที่แนะนำตัวเอง ซึ่งพันธมิตร ผู้ใช้ที่อ้างว่าเป็นรายใหม่ และบัญชีรับเงิน ล้วนนั่งอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันของกราฟ
ใช้ได้ตั้งแต่แผน Business ขึ้นไป
Fraud Rings รวมอยู่ในแผน Business ขึ้นไป ในแผน Pro คุณจะเห็นว่ามีกลุ่มอยู่ในข้อมูลของคุณ — มีกี่กลุ่มและใหญ่ได้แค่ไหน — โดยเห็นเป็นตัวระบุที่ถูกปิดบัง แทนที่จะเป็นรายละเอียดระดับบัญชี
คำถามที่พบบ่อย
หาคำตอบว่าผู้ใช้ของคุณกี่รายที่เป็นคนเดียวกัน
เชื่อมทราฟฟิกของคุณเข้ามา ปล่อยให้กราฟก่อตัว แล้วดูกลุ่มชุดแรกของคุณพร้อมหลักฐานเบื้องหลังทุกความเชื่อมโยงอยู่ตรงหน้า