Beş yüz hesap. Yirmi kişi.
Çoklu hesap, tek bir oturumun içinden bakıldığında hiçbir zaman dolandırıcılığa benzemez — her hesap tek tek, tertemiz kaydolur. Fraud Rings, oturum başına bir kontrolün soramayacağı soruyu yanıtlar: kullanıcılarınızın kaçı aslında aynı kişi?
grafik yeniden kurma aralığı
kayan analiz penceresi
şebeke başına risk skoru
Bir kişi, çok sayıda hesap
Her kayıt temiz görünüyordu, çünkü her kayıt temizdi. Zarar, hesaplar arasına yayılan örüntüde yaşar — ve o örüntü, her seferinde yalnızca tek bir hesap gören hiçbir kontrol için görünür değildir.
Promosyon ve bonus suistimali
Hoş geldin kredisi, referans bonusu, ilk sipariş indirimi — kırk hesabı olan biri tarafından hesap başına bir kez alınır. Kampanya bütçesi tek bir cüzdana akarken kazanım rakamları sağlıklı görünür.
Ban atlatma
Askıya alınan bir kullanıcı on dakika içinde yeni bir e-posta ve tertemiz bir profille geri döner. Bağlantı analizi olmadan yeni hesabın geçmişi yoktur, durdurulmak için bir gerekçesi yoktur ve zaten verdiğiniz karara bağlanmasının bir yolu yoktur.
Şişirilmiş ortaklık ödemeleri
Ortaklar kendi trafiklerini yönlendirir — yeni müşteri kılığına sokulmuş kendi kayıtları. Ödemeler, hiçbir zaman yeni müşteri olmamış dönüşümler için çıkar ve her biri tek başına incelemeden geçer.
İade ve chargeback üzerinden aklama
Aynı kişi siparişleri, iadeleri ve chargeback'leri ayrı hesaplar arasında döndürür; her bir hesabı manuel incelemeyi tetikleyecek eşiğin altında tutar.
Dört tür bağlantı, tek bir grafik
Her 6 saatte bir bağlantı grafiği, kayan 90 günlük bir pencere üzerinde yeniden kurulur. Hesaplar düğümdür, ortak bir kökene dair kanıt kenara dönüşür ve birbirine bağlı her hesap grubu, 0 ile 100 arasında risk skoru olan bir şebekedir.
acct_2841 ────── acct_7719 ────── acct_8804
│ │
│ │
acct_0192 ────── acct_5533 ────── acct_1170Ortak kanıtlarla bağlanan hesaplar bir şebeke oluşturur; yeniden kurma her 6 saatte bir, son 90 gün üzerinde gerçekleşir.
Aynı tarayıcı
İki hesap aynı tarayıcı profilini kullandı; bu profil, keyfî biçimde silinen bir çerezle değil, 300'ün üzerinde sinyalle tanımlanır. Gizli pencereler ve temizlenen depolama eşleşmeyi bozmaz.
Aynı cihaz
Farklı tarayıcılar, tek makine. Tarayıcı profilleri birbirine hiç benzemese bile donanım ve işletim sistemi düzeyindeki özellikler örtüşür; kararlı bir çoklu hesap kullanıcısını sıradan bir tekrar ziyaretçisinden ayıran da budur.
Aynı ev ağı
Zaman içinde aynı ev bağlantısında görünmeye devam eden hesaplar. Ofisler, kampüsler ve operatör NAT'ı yabancıları tek bir adresin arkasına koyar, dolayısıyla bu tek başına kanıt değil, destekleyici kanıt sayılır.
Örtüşen bir davranış örüntüsü
Bir kişinin işaretçiyi nasıl hareket ettirdiği, nasıl yazdığı ve nasıl kaydırdığı. Grafikteki dört kanıt türünden biridir ve bir bağlantıyı güçlendirir — hiçbir şebeke yalnızca davranış benzerliği üzerine kurulmaz.
Şebeke bir suçlamadır. Biz de öyle davranıyoruz.
İki hesabın aynı kişi olduğunu söylemek, birinin davranışı hakkında bir iddiadır ve ekibiniz buna göre hareket edecektir — bir ödemeyi bekletecek, bir bakiyeyi donduracak, bir hesabı kapatacaktır. Yanlış bir şebeke, kaçırılan bir şebekeden kötüdür: size gerçek bir müşteriye ve ekibinizin araca duyduğu güvene mal olur. Bu yüzden grafik, arkasında duramayacağı kanıtı atacak biçimde kurulur.
Coğrafi olarak imkânsız cihazlar bütünüyle çıkarılır
Bir cihaz, tek bir kişinin üretemeyeceği bir konum izi gösteriyorsa bu, ağırlığı düşürülecek zayıf bir kanıt değildir — paylaşılan ya da sahte bir tanımlayıcıdır. O cihazın yaratacağı her bağlantı, ağırlığı azaltılmakla kalmaz, grafikten tümüyle çıkarılır.
Kova tanımlayıcılar süzülür
Bazı teknik tanımlayıcılar arkalarında birbiriyle ilgisiz onlarca profil biriktirir. Yerinde bırakılırsa tek bir kova, ona bir kez dokunmuş herkesi hiçbir anlamı olmayan devasa tek bir şebekeye bağlar. Bunlar, şebekeler oluşturulmadan önce tespit edilip dışarıda bırakılır.
Yeni filtreler önce karanlıkta çalışır
Hijyen katmanları, gördüğünüz şeyi değiştirmesine izin verilmeden önce mevcut grafiğe karşı değerlendirilir. Ölçüt şebeke sayısının düşmesi değil — gerçek çekirdeklerin dokunulmadan geçmesidir.
Bu temizlik aslında ne yapıyor
en büyük yanlış şebekedeki hesap
hijyenden sonra kalan hesap
Etki hafif değil. Kendi verimizde, coğrafi olarak imkânsız cihazlar grafikten çıkarılınca en büyük yanlış şebeke 1.188 hesaptan 77'ye indi — ve aynı veri kümesindeki gerçek çekirdekler tam olarak oldukları yerde kaldı. Bilerek yaptığımız takas bu: analistlerinizin sorgulamak zorunda kalacağı büyük bir küme yerine, arkasında durmaya hazır olduğumuz daha küçük bir şebeke kümesi.
Bizden alamayacağınız şey bir kesinlik rakamı. Şebeke doğruluğu trafik bileşiminize bağlıdır ve hijyen katmanları hâlâ teker teker devreye alınıyor. Aldığınız şey ise her bir bağlantının arkasındaki kanıt; böylece her şebeke, neyden yapıldığına bakılarak yargılanabilir.
Şebekeler, kanıtlar ve parçalarına ayırabileceğiniz bir grafik
Sizin adınıza hiçbir şey engellenmez ve hiçbir karar gerekçesi olmadan gelmez. Panel, kararı sonradan savunmak zorunda kalan analist için tasarlandı.
Şebeke listesi
Çalışma alanınızdaki her şebeke; boyutu, 0 ile 100 arasındaki risk skoru ve en son ne zaman yeniden kurulduğu ile birlikte. Riske göre sıralayın ve doğrudan insan gözü isteyen birkaç tanesine gidin.
Kanıt dökümü
Her bağlantı için: ne tür bir kanıt olduğu, hangi hesapları birleştirdiği ve grafiğin gerçekte ne gördüğü. Sistemin bu hesapların birbirine ait olduğuna neden inandığı, kapalı bir skorun arkasında değil, ekranda yazar.
Etkileşimli grafik
Bir şebekeyi düğüm düğüm açın. Bir hesabı komşularına kadar izleyin, iki kümeyi bir arada tutan tek bağlantıyı bulun ve o bağlantının bu yükü taşıyıp taşımadığına kendiniz karar verin.
Bir kişinin kalabalığa dönüştüğü yerler için kuruldu
Pazar yerleri
Puanlarını yükseltmek için kendi alıcı hesaplarını yürüten satıcı şebekeleri ve ilk sipariş indirimini tekrar tekrar almak için hesap değiştiren alıcılar.
iGaming ve bahis
Onlarca hesap işleten bonus avcıları ve yeni bir adla dönen, kendini dışlamış oyuncular. Her ikisi de birbiriyle ilgisiz kayıtlar yerine tek bir bağlantılı grup olarak ortaya çıkar.
Fintech ve kredi
Müşteri başına limitleri aşmak için hesaplara yayılan başvuru sahipleri ve yalnızca her hesap ayrı ayrı okunurken sıradan görünen iade döngüleri.
Ortaklık ve referans programları
Ortağın, sözde yeni kullanıcıların ve ödeme hesabının hepsinin grafiğin aynı kümesinde durduğu kendi kendine referans şebekeleri.
Business ve üstünde kullanılabilir
Fraud Rings, Business planına ve üstüne dahildir. Pro'da verinizde şebekeler olduğunu görebilirsiniz — kaç tane olduklarını ve ne kadar büyüdüklerini — ancak hesap düzeyinde döküm olmadan.
Sıkça sorulan sorular
Kullanıcılarınızın kaçının tek bir kişi olduğunu öğrenin
Trafiğinizi bağlayın, grafiğin kurulmasını bekleyin ve ilk şebeke kümenize, her bağlantının arkasındaki kanıt önünüzdeyken bakın.