Lima ratus akun. Dua puluh orang.
Dari dalam satu sesi, multi-akun tidak pernah tampak seperti penipuan — setiap akun mendaftar dengan bersih, satu per satu. Fraud Rings menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab pemeriksaan per sesi: berapa banyak pengguna Anda yang sebenarnya orang yang sama?
selang pembangunan ulang graf
jendela analisis berjalan
skor risiko per ring
Satu orang, banyak akun
Setiap pendaftaran tampak bersih karena setiap pendaftaran memang bersih. Kerugiannya hidup dalam pola lintas-akun — dan pola itu tak terlihat oleh pemeriksaan mana pun yang hanya pernah melihat satu akun pada satu waktu.
Penyalahgunaan promo dan bonus
Kredit selamat datang, bonus referral, diskon pesanan pertama — diklaim sekali per akun oleh orang yang memegang empat puluh akun. Anggaran kampanye terkuras ke satu dompet sementara angka akuisisi terlihat sehat.
Menghindari banned
Pengguna yang ditangguhkan kembali dalam sepuluh menit dengan email baru dan profil bersih. Tanpa analisis tautan, akun baru itu tidak punya riwayat, tidak punya alasan untuk dihentikan, dan tidak ada cara mengaitkannya dengan keputusan yang sudah Anda ambil.
Pembayaran afiliasi yang menggelembung
Mitra mereferensikan trafiknya sendiri — pendaftaran sendiri yang didandani sebagai pelanggan baru. Pembayaran mengalir untuk konversi yang sejak awal bukan pelanggan baru, dan satu per satu semuanya lolos tinjauan.
Pencucian refund dan chargeback
Orang yang sama memutar pesanan, refund, dan chargeback di sejumlah akun terpisah, menjaga setiap akun tetap di bawah ambang yang akan memicu tinjauan manual.
Empat jenis tautan, satu graf
Setiap 6 jam graf tautan dibangun ulang di atas jendela berjalan 90 hari. Akun adalah simpul, bukti asal-usul bersama menjadi sisi, dan setiap kelompok akun yang saling terhubung adalah sebuah ring dengan skor risiko 0 sampai 100.
acct_2841 ────── acct_7719 ────── acct_8804
│ │
│ │
acct_0192 ────── acct_5533 ────── acct_1170Akun yang terhubung oleh bukti bersama membentuk sebuah ring; pembangunan ulang terjadi setiap 6 jam di atas 90 hari terakhir.
Browser yang sama
Dua akun memakai profil browser yang sama, dikenali lewat lebih dari 300 sinyal alih-alih cookie yang bisa terhapus kapan saja. Jendela incognito dan storage yang dibersihkan tidak memutus kecocokan itu.
Perangkat yang sama
Browser berbeda, mesin satu. Ciri hardware dan tingkat OS tetap sejajar bahkan ketika profil browsernya sama sekali tidak mirip — dan itulah yang memisahkan pelaku multi-akun yang gigih dari pengunjung berulang biasa.
Jaringan rumah yang sama
Akun-akun yang terus muncul di satu koneksi residensial dari waktu ke waktu. Kantor, kampus, dan NAT operator menempatkan orang-orang asing di balik satu alamat, jadi ini dihitung sebagai bukti pendukung, bukan bukti yang berdiri sendiri.
Pola perilaku yang cocok
Bagaimana seseorang menggerakkan pointer, mengetik, dan menggulir. Ini satu dari empat jenis bukti dalam graf dan ia memperkuat sebuah tautan — sebuah ring tidak pernah dibangun hanya di atas kemiripan perilaku.
Sebuah ring adalah tuduhan. Kami memperlakukannya begitu.
Mengatakan dua akun adalah orang yang sama merupakan klaim tentang perilaku seseorang, dan tim Anda akan bertindak atas dasar itu — menahan pembayaran, membekukan saldo, menutup akun. Ring yang keliru lebih buruk daripada ring yang terlewat: ia merenggut pelanggan sungguhan sekaligus kepercayaan tim Anda pada alatnya. Maka graf ini dibangun untuk membuang bukti yang tidak bisa ia pertanggungjawabkan.
Perangkat yang mustahil secara geografis dibuang seluruhnya
Ketika sebuah perangkat menunjukkan jejak lokasi yang tidak mungkin dihasilkan satu orang, itu bukan bukti lemah yang perlu didiskon — itu pengenal yang dipakai bersama atau dipalsukan. Setiap tautan yang akan dibuat perangkat itu dihapus dari graf, bukan sekadar diturunkan bobotnya.
Pengenal bucket disaring keluar
Sebagian pengenal teknis menumpuk puluhan profil tak berkaitan di baliknya. Kalau dibiarkan, satu bucket menautkan semua orang yang pernah menyentuhnya ke dalam satu ring raksasa yang tidak berarti apa-apa. Mereka dideteksi dan dikeluarkan sebelum ring terbentuk.
Filter baru berjalan dalam gelap lebih dulu
Lapisan higiene dievaluasi terhadap graf yang ada sebelum ia boleh mengubah apa yang Anda lihat. Ujiannya bukan jumlah ring yang berkurang — melainkan inti-inti yang asli lolos tanpa tersentuh.
Apa yang sebenarnya dilakukan pembersihan itu
akun dalam ring keliru terbesar
akun yang tersisa setelah higiene
Efeknya tidak halus. Pada data kami sendiri, ring keliru terbesar menyusut dari 1.188 akun menjadi 77 begitu perangkat yang mustahil secara geografis ditarik keluar dari graf — dan inti-inti asli pada dataset yang sama tetap persis di tempatnya. Itulah pertukaran yang kami ambil dengan sengaja: kumpulan ring yang lebih kecil tetapi siap kami pertahankan, ketimbang kumpulan besar yang harus terus diragukan analis Anda.
Yang tidak akan Anda dapatkan dari kami adalah angka presisi. Akurasi ring bergantung pada bauran trafik Anda, dan lapisan higiene masih digelar satu per satu. Yang pasti Anda dapatkan adalah bukti di balik setiap tautan, sehingga setiap ring bisa dinilai dari bahan penyusunnya.
Ring, bukti, dan graf yang bisa Anda bongkar
Tidak ada yang diblokir atas nama Anda dan tidak ada verdict yang datang tanpa alasannya. Dashboard ini dibuat untuk analis yang nantinya harus membenarkan keputusannya.
Daftar ring
Setiap ring di workspace Anda beserta ukurannya, skor risikonya dari 0 sampai 100, dan waktu terakhir ia dibangun ulang. Urutkan berdasarkan risiko dan langsung menuju segelintir yang memang layak dilihat manusia.
Rincian bukti
Untuk setiap tautan: jenis buktinya apa, akun mana saja yang disatukan, dan apa yang sebenarnya dilihat graf. Alasan sistem meyakini akun-akun ini saling terkait ada di layar, bukan di balik skor yang buram.
Graf interaktif
Bentangkan sebuah ring simpul demi simpul. Ikuti satu akun keluar menuju tetangganya, temukan satu tautan yang menahan dua klaster tetap menyatu, dan putuskan sendiri apakah tautan itu cukup berbobot.
Dibuat untuk tempat satu orang menjelma jadi kerumunan
Marketplace
Ring penjual yang menjalankan akun pembelinya sendiri untuk mengerek rating, dan pembeli yang berganti-ganti akun demi mengklaim diskon pesanan pertama berulang kali.
iGaming dan taruhan
Pemburu bonus yang mengoperasikan puluhan akun, dan pemain yang sudah self-exclusion lalu kembali dengan nama baru. Keduanya muncul sebagai satu kelompok terhubung, bukan sebagai pendaftaran yang tak berkaitan.
Fintech dan pinjaman
Pemohon yang menyebar ke banyak akun untuk menyiasati batas per nasabah, dan siklus refund yang hanya tampak biasa selama setiap akun dibaca sendiri-sendiri.
Program afiliasi dan referral
Ring referral ke diri sendiri, ketika mitra, pengguna yang katanya baru, dan akun penerima pembayaran semuanya duduk di dalam klaster graf yang sama.
Tersedia mulai Business ke atas
Fraud Rings termasuk dalam paket Business ke atas. Pada Pro Anda bisa melihat bahwa ring memang ada di data Anda — berapa banyak jumlahnya dan seberapa besar ukurannya — tanpa rincian tingkat akun.
Pertanyaan yang sering diajukan
Cari tahu berapa banyak pengguna Anda yang sebenarnya satu orang
Hubungkan trafik Anda, biarkan grafnya terbentuk, dan lihat kumpulan ring pertama Anda dengan bukti di balik setiap tautan tepat di depan mata.